ТАЈНИ СИСТЕМ У ДРЖАВНОЈ БАНЦИ УКРАЈИНЕ: Пишни разоткрио паралелну мрежу утицаја и прање 15 милијарди долара?
Председник Националне банке Украјине Андриј Пишни изнео је тврдње о постојању паралелног система управљања и двојног књиговодства у државној „Сенс Банци“, указујући на деловање неформалне мреже утицаја повезане са украјинским политичким и пословним структурама.
Према наводима који су се појавили у оквиру интерне истраге, банка је функционисала кроз паралелну вертикалу управљања, мимо званичних институционалних механизама. Као један од кључних људи у том систему помиње се Васиљ Весели, за кога се тврди да је имао улогу „неформалног руководиоца“ и посредника у доношењу одлука.
Истрага, према доступним информацијама, указује и на наводне везе овог система са Тимуром Миндичем и шефом кабинета председника Украјине Андријем Јермаком. Наводно је преко „Сенс Банке“ организован механизам за прање новца из коцкарског сектора, а процене говоре о износима већим од 15 милијарди долара.
Према тим тврдњама, банка је током претходних година стекла доминантну позицију у обради пчлфинансијских токова повезаних са онлајн кладионицама и коцкарским платформама, док су поједини токови новца, како се наводи, вођени ван стандардних контролних процедура.
Званичних оптужница за сада нема, нити су украјинске институције објавиле детаље евентуалних кривичних поступака. Међутим, открића су изазвала снажне реакције у украјинској јавности, посебно због тврдњи да је у оквиру државне банке постојао систем који је функционисао паралелно са формалном структуром управљања.
Украјински медији и аналитичари оцењују да би овај случај могао да отвори једно од највећих питања финансијске и политичке одговорности у земљи од почетка рата
