Власти САД конфисковале биткоине у вредности од 15 милијарди долара

Министарство правде Сједињених Америчких Држава покренуло је највећи у својој историји поступак за конфискацију криптоактива — 127.271 биткоин у вредности од око 15 милијарди долара. Средства су повезана са међународном криминалном групом која је деловала из Камбоџе, наводи се у саопштењу на сајту Министарства.

Оптужбе су поднете против Чжена Чжија, држављанина Велике Британије и Камбоџе, оснивача конгломерата Prince Group. Према истрази, његова структура је управљала мрежом илегалних кол-центра, где су људи приморани да учествују у криптоинвестиционим шемама познатим као Pig Butchering. Овај метод подразумева стварање поверења са жртвом, након чега следи укључивање у лажне инвестиције.

Истражитељи су утврдили и да је оптужени лично учествовао у насиљу у радним логорима, прао украден новац представљајући га као приход од рударења криптовалута и водио детаљне евиденције. Приходи од ових активности коришћени су за куповину луксузне имовине, укључујући јахте, приватне авионе, некретнине и уметничка дела — међу којима и Пикасову слику купљену на аукцији у Њујорку.

Део криптовалута складиштен је на некастодијалним новчаницима, којима је приступ имао само Чжи. Ови активи сада се налазе под контролом америчке владе. Према речима криптодетектива ZachXBT, адресе са којих су биткоини пребачени раније су се појављивале на листи компромитованих новчаника. Он је претпоставио да су власти добиле приступ тим средствима или да су их трећа лица предала влади.

Чжи се налази у бекству. Уколико буде проглашен кривим, прети му казна до 40 година затвора.

В.Т./Васељенска