Банке пријавиле више од 800 сумњивих трансакција
(Фото: Depositphotos/okuka67)
Током 2019. године Управа за спречавање прања новца примила је 819 сумњивих извештаја од пословних банака и 891 извештај од платних институција, објављено је на сајту Управе.
Уочене типологије сумње у прање новца или финансирање тероризма, као и нови трендови и изазови у борби против прања новца и финансирања тероризма биће приказани у Годишњем извештају о раду Управе за 2019. годину који ће бити објављен у марту.
Подсећамо, у извештају за прошлу годину Управа је навела да се, између осталог, новац пере преко изградње станова и трговине половним аутомобилима.
Анализом сумњивих трансакција које углавном пријављују банке, у 2018. уочени су исти начини прања пара као и претходних година.
Управа је приметила да се новац непознатог порекла, од организованог криминала, као и од криминалаца појединаца, убацује у изградњу некренина које имају регулисану грађевинску документацију.
Kако се наводи, већа сумња у прање новца постоји код инвестирања у стамбено пословне објекте који немају грађевинску дозволу.
Нова економија
