Процурили подаци познате банке: Откривено скривено богатство стечено трговином дрогом и прањем новца

На основу информација које су процуреле из једне од највећих светских приватних банака Креди Свис, разоткривено је скривено богатство клијената умешаних у мучење, трговину дрогом, прање новца, корупцију и друга тешка кривична дела, пише британски Гардијан, позивајући се на извештај из 2017. године, који је наручио швајцарски финансијски регулатор.

Према извештају процурилим у јавност, у којем су обелодањене интерне процедуре банке, откривени су детаљи рачуна око 30.000 клијената Креди Свис широм света вредни више од 100 милијарди швајцарских франака (око 96 милијарди евра), наводи Гардијан.

Процурели подаци из извештаја који медији још називају ””Швајцарске тајне””, указују на распрострањене пропусте Креди Свиса, упркос, како наводи лондонски лист, вишедеценијским обећањима да ће уклонити сумњиве клијенте и незаконита средства.

Откривено је како је Креди Свис више пута отварао или одржавао банковне рачуне за низ високоризичних клијената широм света.

Међу њима су Роналд Ли Фук-шиу, бивши председник берзе у Хонгконгу, који је био један од најбогатијих људи у граду, али и осуђен за примање мита у замену за уврштавање компанија на берзу, Немац Едуард Зајдел осуђен је за примање мита 2008, који је био запослен у Сименсу и који је као вођа мултинационалне компаније у Нигерији надгледао кампању подмићивања корумпираних нигеријских политичара.

Гардијан помиње и Стефана Седерхолма, шведског компјутерског техничара који је отворио рачун код Креди Свис 2008. године и био у могућности да га има две и по године након што је на Филипинима осуђен за трговину људима, због чега је добио доживотну казну затвора.

Један од најозлоглашенијих случајева у историји Креди Свис укључује, како додаје Гардијан, корумпираног филипинског диктатора Фердинанда Маркоса и његову супругу Имелду, за које се процењује да су извукли чак 10 милијарди долара са Филипина током три Фердинандова председничка мандата.

Ту је и Павло Лазаренко, који је био премијер Украјине између 1997. и 1998. и који је по престанку мандата отворио свој први од два рачуна, а на једном од њих је имао готово осам милиона швајцарских франака.

Према правилима, клијенти који су били означени као политички изложена особа из земље високог ризика или особа која је укључена у високоризичне активности као што су коцкање, трговина оружјем, финансијске услуге или рударство, били би суочени са појачаним надзором, наводи се у извештају.

Од менаџера за односе се очекивало да користе екстерне изворе за проверу клијената и њихових нивоа ризика, преноси Танјуг.

Могло се очекивати да је таква контрола требало да спречи банку да отвори рачун за клијента као што је Родољуб Радуловић, преварант који се бавио хартијама од вредности и кога је 2001. године оптужила америчка Комисија за хартије од вредности, додаје Гардијан.

Он је, међутим, имао два рачуна у Креди Свису, први отворен 2005, годину дана након што је осуђен због малверзација са хартијама од вредности.

На једном од Радуловићевих рачуна било је 3,4 милиона швајцарских франака пре него што је затворен 2010. године, додаје Гардијан.

Радуловић је недавно у Београду осуђен на 10 година затвора због улоге у шверцу кокаина из Јужне Америке за нарко боса Дарка Шарића.

Спутњик

Бонус видео: